深圳瑞和修建粉饰股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第七次集会于2023年12月13日召开，会经过议定议于2023年12月29日召开公司2023年第六次暂时股东大会，现将本次股东大会的有关事项告诉以下：

　　3、集会召开的正当、合规性：本次股东大会合会召开契合有关法令三亿体育、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定。

　　（2）收集投票工夫：2023年12月29日（礼拜五），此中经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2023年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为2023年12月29日上午9:15—下战书15:00时期的随便工夫。

　　公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　（2）收集投票：本次暂时股东大会公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权；

　　（3）公司股东只能挑选现场投票、收集投票方法中的一种表决方法。如统一表决权呈现反复投票的，以第一次投票成果为准。收集投票包罗深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系两种投票方法，统一股东只能挑选此中一种方法。

　　（1）停止2023年12月25日（礼拜一）下战书15：00买卖完毕后，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册并打点了列席集会注销手续的公司部分股东，股东能够拜托代办署理人列席集会并参与表决，该股东代办署理人能够不是公司的股东；

　　以上3项议案由第五届董事会2023年第七次集会审议经由过程，详细内容详见2023年12月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）公布的相干决定通告。

　　议案1为股东大会出格决定事项，需由列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上经由过程方可见效。

　　一切议案将对中小投资者表决零丁计票，并将成果予以表露。中小投资者是指以下股东之外的其他股东：①上市公司的董事、监事、初级办理职员；②零丁大概合计持有上市公司5%以上股分的股东。

　　1、天然人股东须持股东账户卡、身份证或其他可以表白其身份的有用证件或证实停止注销；受天然人股东拜托代办署理列席集会的代办署理人，须持拜托人身份证(复印件)、代办署理人身份证、受权拜托书、股东账户卡或其他可以表白其身份的有用证件或证实停止注销；

　　2、法人股东由法定代表人列席集会的，需持自己身份证、停业执照(复印件)、法定代表人身份证实书、股东账户卡停止注销；由法定代表人拜托的代办署理人列席集会的，需持停业执照(复印件)、法定代表人身份证实书、拜托人身份证(复印件)、代办署理人身份证、受权拜托书、股东账户卡或其他可以表白其身份的有用证件或证实注销；

　　3、异地股东能够书面信函或传真方法打点注销，异地股东书面信函注销以本地邮戳为准。本公司不承受电线～11：30，下战书2：00～5：00）

　　5、注销所在：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼集会室(信函注销请说明“股东大会”字样)

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　3、列席集会职员请于集会开端前半小时抵达集会所在，并照顾身份证实、股东帐户卡、受权拜托书等原件，以便考证入场。

　　4、收集投票体系非常状况的处置方法：收集投票时期，如收集投票体系遇突发严重变乱的影响，则本次股东大会的历程按当日告诉停止。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　1.互联网投票体系开端投票的工夫为2023年12月29日（礼拜五）上午9:15，完毕工夫2023年12月29日（礼拜五）下战书15:00。

　　2.股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　兹受权拜托师长教师/密斯代表本单元/自己列席2023年12月29日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼集会室召开的深圳瑞和修建粉饰股分有限公司2023年第六次暂时股东大会，并代表本单元/自己按照以下唆使对以下议案投票。自己已经由过程深圳证券买卖所网站理解了公司有关审议事项及内容，表决议见以下：

　　1、关于非积累投票议案，在“赞成”、“阻挡”或“弃权”栏顶用“√”挑选一项，多选无效，不填暗示弃权。

　　3三亿体育官网、拜托人未作任何投票唆使大概对统一项审议事项有多项受权唆使的，则受托人可根据本人的志愿代为利用表决权，其利用表决权的结果均由拜托人负担。

　　深圳瑞和修建粉饰股分有限公司第五届董事会2023年第七次集会于2023年12月13日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功用集会厅以现场分离通信方法召开。本次集会的告诉已于2023年12月8日以书面、德律风、传真、电子邮件等方法告诉列位董事。本次集会由董事长李介平师长教师掌管，集会应到董事9名，实到董事9名。公司的监事、部门高管列席了集会。集会契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》的有关划定。集会经由过程以下决定：

　　按照《中华群众共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》和其他有关划定，公司分离运营办理实践状况的划定，公司响应修正了《公司章程》部门条目，修正后的《公司章程》全文及《公司章程修正比较表》于2023年12月14日登载于巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交公司2023年第六次暂时股东大会审议，而且经列席股东大会的股东所持有用表决权的三分之二以上（含）赞成。本议案待股东大会审议经由过程后见效。

　　为完美公司管理，标准董事会及其成员的构造和举动，公司分离运营办理实践状况,响应修正了《深圳瑞和修建粉饰股分有限公司董事集会事划定规矩》有关条目。修正后的《董事集会事划定规矩》于2023年12月14日登载于巨潮资讯网（）。

　　为完美公司管理构造，增进公司标准运作，公司分离运营办理实践状况,响应修正了《深圳瑞和修建粉饰股分有限公司自力董事事情细则》有关条目。修正后的《自力董事事情细则》于2023年12月14日登载于巨潮资讯网（）。

　　为顺应本公司计谋开展需求，加强公司中心合作力，公司分离运营办理实践状况,响应修正了《深圳瑞和修建粉饰股分有限公司董事管帐谋委员会施行细则》有关条目。修正后的《董事管帐谋委员会施行细则》于2023年12月14日登载于巨潮资讯网（）。

　　为强化本公司董事会决议计划的科学性，进步决议计划程度，确保董事会对司理层的有用监视，公司分离运营办理实践状况,响应修正了《深圳瑞和修建粉饰股分有限公司董事会审计委员会施行细则》有关条目。修正后的《董事会审计委员会施行细则》于2023年12月14日登载于巨潮资讯网（）。

　　因为《自力董事事情细则》、《审计委员会施行细则》、《自力董事年报事情轨制》已吸取《审计委员会年报事情规程》中的内容，对《深圳瑞和修建粉饰股分有限公司审计委员会年报事情规程》予以废除。

　　6、9票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程《关于修正﹤董事会薪酬与查核委员会施行细则﹥的议案》；

　　为进一步成立健全公司董事及初级办理职员的查核和薪酬办理轨制，公司分离运营办理实践状况,响应修正了《深圳瑞和修建粉饰股分有限公司董事会薪酬与查核委员会施行细则》有关条目。修正后的《董事会薪酬与查核委员会施行细则》于2023年12月14日登载于巨潮资讯网（）。

　　为标准董事及初级办理职员的发生，普遍吸纳优良办理人材，公司分离运营办理实践状况,响应修正了《深圳瑞和修建粉饰股分有限公司董事会提名委员会施行细则》有关条目。修正后的《董事会提名委员会施行细则》于2023年12月14日登载于巨潮资讯网（）。

　　为增强内部掌握建立，进一步夯实年报信息表露体例事情的根底，充实阐扬自力董事在信息表露方面的感化，公司分离年度陈述体例和表露事情的实践状况,响应修正了《深圳瑞和修建粉饰股分有限公司自力董事年报事情轨制》有关条目。修正后的《自力董事年报事情轨制》于2023年12月14日登载于巨潮资讯网（）。

　　为进一步完美公司管理构造，保证公司董事会特地委员会标准运作，公司董事会调解了第五届董事会审计委员会成员，公司董事、总裁李冬阳师长教师不再担当审计委员会委员，由公司董事孙冠哲师长教师担当审计委员会委员，任期自本次董事会审议经由过程之日起本届董事会任期届满之日止。

　　公司将于2023年12月29日（礼拜五）下战书14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼集会室召开2023年第六次暂时股东大会。《关于召开2023年第六次暂时股东大会的告诉》全文于2023年12月14日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）。

　　孙冠哲师长教师，1986年诞生，中国国籍，无永世境外居留权，本科学历。2016年至今任职于深圳瑞和修建粉饰股分有限公司。现任本公司董事。孙冠哲师长教师持有公司股分20,000股，与公司董事、监事、其他初级办理职员及其他持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人之间无联系关系干系。未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚，未受过证券买卖所的公然斥责和传递攻讦等惩戒，其任职资历契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关法令法例的划定和请求，不属于失期被施行人。